單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)總部或可疑交易集中處理中心應(yīng)當(dāng)配備專職的反洗錢崗位人員；分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際和內(nèi)部操作規(guī)程，配備（）反洗錢崗位人員。
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
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1.單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，對跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即針對本機(jī)構(gòu)的所有客戶以及上溯（）年內(nèi)的交易啟動(dòng)回溯性調(diào)查。
A.一
B.二
C.三
D.四
4.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)客戶、賬戶及交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動(dòng)嫌疑，且經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應(yīng)當(dāng)自上一次提交可疑交易報(bào)告之日起每（）個(gè)月提交一次接續(xù)報(bào)告。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的評估、完善等相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題