單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查結(jié)束后,被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起()日內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的檢查單位提出陳述、申辯意見。

A.3
B.10
C.7
D.5


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1.單項選擇題在收到省聯(lián)社下發(fā)的調(diào)賬差錯單后該如何處理()

A.將差錯款項私自入自己賬戶
B.不予理會
C.按照調(diào)賬單要求當(dāng)日進(jìn)行賬務(wù)處理
D.三個工作日內(nèi)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的處理

2.單項選擇題網(wǎng)點柜員在ATM對賬時,發(fā)現(xiàn)長款該如何處理()

A.長款掛賬
B.記入網(wǎng)點長款掛賬科目,并將長款上報至上級差錯處理部門
C.私自將長款金額取出
D.直接將長款款項拿給客戶

3.單項選擇題下列哪種情形,須自單位銀行結(jié)算賬戶開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()

A.注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶
C.客戶在同一營業(yè)網(wǎng)點撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立的銀行結(jié)算賬戶
D.客戶以單位名稱加內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶

4.單項選擇題下列憑證及介質(zhì)中,不屬于重空,但視同重空管理的是()。

A.存單
B.柜員卡
C.貸款本息收回憑證
D.股金證

最新試題

未按規(guī)定程序和要求,進(jìn)行公文的擬制、收發(fā)、傳遞等處理工作的,給予經(jīng)濟處罰及其他處理;貽誤工作造成不良后果的,給予警告至記大過處分。

題型:判斷題

收到差錯中心的查詢、調(diào)單等查詢業(yè)務(wù)時,下列哪些做法是正確的()

題型:多項選擇題

違反議事規(guī)則或決策程序,個人或少數(shù)人決定重大問題決策、干部人事任免、重大項目投資、大額資金調(diào)度、大額貸款發(fā)放、大額財務(wù)開支等重大事項,造成不良后果的,給予警告至記大過處分;后果嚴(yán)重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴(yán)重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

超越授權(quán)權(quán)限簽署法律性文件的,或違反法律性文件審查規(guī)定及程序而簽署法律性文件的,給予經(jīng)濟處罰及其他處理;造成不良后果的,給予警告至記大過處分;后果嚴(yán)重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴(yán)重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

客戶賬戶或扣費賬戶處于非正常狀態(tài),如賬戶掛失、凍結(jié)、止付、銷戶等,農(nóng)村信用社不受理客戶的短信簽約申請。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點對賬人員可在空白的對賬單上預(yù)先加蓋客戶印鑒。

題型:判斷題

辦理贛通卡業(yè)務(wù)時錄入車輛信息時車輛品牌型號、車輛識別代號、發(fā)動機編號、車輛顏色、車型、長寬高、貨車噸位、客車座位應(yīng)與駕駛證一致。

題型:判斷題

故意篡改、毀壞、偽造、變造、竊取或串換檔案資料的給予記大過至開除處分。

題型:判斷題

獎勵方式應(yīng)尊重舉報人的意愿。未經(jīng)舉報人同意,不得公開舉報人的姓名和身份。

題型:判斷題

客戶只能在銀行機構(gòu)開立一個基本存款賬戶。

題型:判斷題