多項選擇題商業(yè)銀行信貸人員對客戶行業(yè)風險非財務因素分析應關注（）
A.行業(yè)定位
B.企業(yè)競爭力和結(jié)構(gòu)
C.行業(yè)管制
D.產(chǎn)品定位、分散度和集中度
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1.多項選擇題特殊業(yè)務授權抹賬時，需要做到（）
A.查明抹賬原因
B.查明抹賬資金去向
C.查詢柜員當日流水賬
D.對現(xiàn)金收付進行復核
2.多項選擇題銀監(jiān)會“操作風險十三條”規(guī)定：發(fā)現(xiàn)有（）以及未報告的股票買賣和經(jīng)商辦企業(yè)等行為的，要即行調(diào)離原崗位，并對其進行審計
A.涉黃
B.涉密
C.涉賭
D.涉毒
3.多項選擇題事后監(jiān)督人員對空白重要憑證（）進行監(jiān)督
A.掛失
B.是否入柜上鎖
C.作廢交易
D.業(yè)務處理手續(xù)的完整性
4.多項選擇題巴塞爾委員會認為：所謂操作風險是指由不完善或有問題的（）所造成損失的風險
A.內(nèi)部程序
B.外部事件
C.信息科技系統(tǒng)
D.員工
5.多項選擇題會計部門的會計管理崗位承擔本*行會計核算和管理的職能，包括（）
A.會計培訓
B.會計輔導
C.會計檢查
D.組織實施
最新試題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制應當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。
題型：判斷題
ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
題型：判斷題
網(wǎng)點人員可以外出接送款。
題型：判斷題
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領取業(yè)務印章和壓數(shù)機等。
題型：判斷題
內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務過程和重點操作環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
內(nèi)部審計力量不足的，應當將審計任務委托社會中介機構(gòu)進行。
題型：判斷題
內(nèi)部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
題型：判斷題
貸款審查和審批人員應當承擔評估失準和檢查失誤的責任。
題型：判斷題
被審貸委員會兩次否決的貸款申請一年內(nèi)不得提交審貸委員會審議。
題型：判斷題
為方便客戶，會計結(jié)算上門服務人員、客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。
題型：判斷題