單項(xiàng)選擇題Ⅲ類(lèi)戶(hù)的非綁定賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)入日累計(jì)限額為()

A.5000元
B.1萬(wàn)元
C.5萬(wàn)元


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最新試題

總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息

題型:判斷題

單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶(hù)的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的,可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的住所地址

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題