單項選擇題以下資信證明可跨網(wǎng)點開立的是()

A.結(jié)算紀律證明
B.單位存款證明(通兌賬戶)
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明


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1.單項選擇題人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過(),期滿可續(xù)凍,每次續(xù)凍期限不得超過()。其他有權(quán)機關(guān)凍結(jié)單位或個人存款的期限最長為(),期滿后可以續(xù)凍,每次續(xù)凍期限不得超過()。

A.三個月;三個月;三個月;三個月;
B.六個月;六個月;六個月;六個月
C.一年;一年;六個月;六個月
D.一年;一年;一年;一年

4.單項選擇題關(guān)于定期往賬業(yè)務(wù),以下說法不正確的是()。

A.在中間業(yè)務(wù)平臺通過磁盤方式批量處理
B.系統(tǒng)自動完成客戶提交數(shù)據(jù)與磁介質(zhì)內(nèi)數(shù)據(jù)的核對
C.系統(tǒng)按照一定的組包規(guī)則將一筆業(yè)務(wù)組包后發(fā)送給人行

5.單項選擇題因查庫等業(yè)務(wù)需要進入庫房時,需經(jīng)()批準,涉及安全保衛(wèi)工作的還需分行安全保衛(wèi)部門分管行領(lǐng)導(dǎo)批準。

A.內(nèi)控主任
B.分行運營管理部負責(zé)人
C.分行運營分管行領(lǐng)導(dǎo)
D.總行運營管理部

最新試題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題