A.公司章程、公司年報(bào)
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊證書
D.注冊證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是
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A.季；運(yùn)營管理部
B.季；信貸管理部
C.月；運(yùn)營管理部
D.半年；運(yùn)營管理部
A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運(yùn)營經(jīng)理和柜員
C.指定運(yùn)營人員
A.進(jìn)行止付
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.進(jìn)行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請書
B.卡片及密碼信封（如有）
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點(diǎn)須確認(rèn)開卡人身份無誤后，與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認(rèn)
D.無需為客戶辦理借記卡激活
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途