A.未清償平安銀行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔保戶、與平安銀行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.未年檢賬戶
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A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請書
B.三證合一營業(yè)執(zhí)照原件
C.經(jīng)辦人身份證原件
D.授權(quán)委托書
E.工商或有關(guān)部門出具的“不予核準登記的批復”或類似批復原件
A.驗資不成功銷戶時注意審核簽字與開戶預留的簽字是否一致
B.注冊成功的驗資賬戶款項應(yīng)轉(zhuǎn)入基本戶
C.注冊不成功的驗資賬戶款項應(yīng)退回原投資人
D.驗資款項以轉(zhuǎn)賬方式存入的，注冊不成功退回時可以提取現(xiàn)金
A.激活適用于新核心上線（20161014）后轉(zhuǎn)久懸的賬戶，該交易由支行操作
B.按新開戶電話查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新狀態(tài)，核準類賬戶需提交人行核準
D.支行需提供《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》
A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理