A.轉(zhuǎn)賬存款
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
E.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
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A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
D.Ⅳ類個(gè)人銀行賬戶
A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢
A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過政府或其相關(guān)職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式
A、《長期不動(dòng)戶預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》
最新試題
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)