A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶
D.個人支票戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.實地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
G.對于核實客戶身份通過的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料
A.注冊地公安機關(guān)
B.駐在地公安機關(guān)
C.注冊地工商局
D.駐在地工商局
A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜（庫）
D.嚴(yán)禁借閱
A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金
A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)