A.客戶在AB端辦理客戶信息變更后，如主機晚間未正常同步至理財系統(tǒng)，可通過此交易進行客戶信息同步更新
B.客戶賬戶內(nèi)的理財產(chǎn)品全部贖回后，主機晚間會更新理財賬戶標(biāo)識。如客戶當(dāng)天贖回產(chǎn)品需進行銷卡，可通過此交易提前進行理財賬戶標(biāo)識的同步更新
C.接收客戶提交借記卡/存折、身份證件
D.交易不支持代辦，僅允許監(jiān)護人代理未成年人辦理。代理人不需進行聯(lián)網(wǎng)核查
E.支持實體I類戶、面核I類戶、實體II類戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
A.中國人民銀行公開市場操作室發(fā)起公開市場操作業(yè)務(wù)和自動質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的資金清算
B.中央國債登記結(jié)算公司發(fā)起的債券交易和發(fā)行兌付相關(guān)資金清算業(yè)務(wù)
C.中國銀聯(lián)股份有限公司發(fā)起銀行卡跨行支付凈額資金清算業(yè)務(wù)
D.銀行間市場清算所發(fā)起的外匯和債券交易的凈額資金清算業(yè)務(wù)
A.法律
B.法規(guī)
C.監(jiān)管部門規(guī)章
D.平安銀行的規(guī)章
A、運營業(yè)務(wù)受理章
B、運營業(yè)務(wù)專用章
C、對賬單專用章
D、電子回單專用章
A.檔案管理人
B.借閱人
C.監(jiān)交人（監(jiān)交人為檔案管理室經(jīng)理及以上級別人員）
D.監(jiān)交人（監(jiān)交人為借閱人直屬負責(zé)人及以上級別人員）
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途