A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
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A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注往來賬業(yè)務(wù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異?？勺孕胁檎以?br />
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進(jìn)行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結(jié)果進(jìn)行查看
C.總行科技運(yùn)營部門負(fù)責(zé)對小額支付系統(tǒng)前置機(jī)軟硬件運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控和維護(hù)，并建立對軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評價(jià)、監(jiān)督管理機(jī)制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機(jī)制，制定應(yīng)急處置預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計(jì)劃和演練情況按規(guī)定報(bào)告中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.授信額度
B.質(zhì)押品價(jià)值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于5mm的
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明
A.護(hù)照
B.外國人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國居民身份證
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)