A.重匯款
B.正確匯款
C.匯款不及時
D.匯款金額無誤
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A.對后臺中心無法審核的現(xiàn)場經(jīng)辦人身份真實性與證件的真實性、有效性進行審核
B.對客戶進行盡職調(diào)查
C.對客戶經(jīng)理的審查意見以及資料進行再審核，應見原件的須親見原件
D.審核法定代表人授權委托書關鍵要素是否填寫，是否加蓋相關印章，授權期限是否在有效期內(nèi)，被授權人與現(xiàn)場經(jīng)辦人是否為同一人（姓名、證件號碼與證件是否一致），所申請業(yè)務是否在授權范圍內(nèi)等
A.相符資料
B.虛假資料
C.真實資料
D.資料齊全
A.點鈔機
B.現(xiàn)金箱
C.廢棄垃圾
D.空白憑證
A.重要空白憑證
B.抵質(zhì)押品
C.有價單證
D.信用卡紙質(zhì)申請資料
A.運營管理部
B.運營中心
C.事發(fā)行
D.運營監(jiān)控中心
最新試題
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結合的方式開展。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
《支付結算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。