單項選擇題身份證明文件載明簽發(fā)日期及經(jīng)營期限、營業(yè)期限或有效期等期限信息的，以文件載明的為準；僅記載頒發(fā)日期未載明截至日的，認為有效期限為（）。
A.無效
B.長期有效
C.有效期1年
D.無明確規(guī)定
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1.單項選擇題以下股權結構類型，哪種代理行洗錢風險最高。（）
A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權或控制權結構
2.單項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行第二代支付系統(tǒng)采用（）的模式。
A.雙點接入，一點清算
B.一點接入，雙點清算
C.一點接入，一點清算
D.雙點接入，雙點清算
3.單項選擇題金融機構應當提示金融消費者不得利用金融產(chǎn)品和服務從事（）。
A.違法活動
B.生產(chǎn)活動
C.安全活動
D.日?；顒?/p>
4.單項選擇題辦理（）業(yè)務時，未按規(guī)定收回出售未用的重要空白憑證，且無存款人出具承擔由此引起的一切經(jīng)濟責任保證書的，未造成嚴重后果的，給予警告至記大過處分。
A.開戶
B.銷戶
C.取款
D.存款
5.單項選擇題運營風險信息要由系統(tǒng)自動分級或（）運營管理部門初步判斷存在風險疑點的，根據(jù)嚴重程度落實核查機構和人員。
A.一級分行
B.總行
C.二級分行
D.一級支行
最新試題
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
題型：判斷題
消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權利。
題型：判斷題
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
題型：判斷題
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
題型：判斷題
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
題型：判斷題
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
題型：判斷題
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
題型：判斷題
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
題型：判斷題
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
題型：判斷題
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
題型：判斷題