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A.代理未成年人開戶預(yù)留本人電話
B.代理老人開戶預(yù)留本人電話
C.單位批量開戶預(yù)留財務(wù)人員電話
D.代理成年人開戶預(yù)留本人電話
A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.同級管理部門
B.運(yùn)營中心
C.金庫
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)
A.賬款
B.賬實
C.賬表
D.賬賬
A.支付指令實時傳輸
B.匯劃資金實時到賬
C.匯差當(dāng)日自動清算
D.七日內(nèi)到賬
最新試題
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
一級分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。