多項(xiàng)選擇題票據(jù)反假,是指銀行機(jī)構(gòu)通過()等措施,防范票據(jù)偽造、變?cè)斓仍p騙行為的過程。

A.空白票據(jù)管理
B.票面審驗(yàn)
C.查詢查復(fù)
D.以上都錯(cuò)誤


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1.多項(xiàng)選擇題按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》,各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循()的原則,嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。

A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.重點(diǎn)識(shí)別
C.持續(xù)關(guān)注
D.詳細(xì)登記

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)公/個(gè)人重點(diǎn)關(guān)注賬戶包括:()。

A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關(guān)聯(lián)賬戶
C.開戶6個(gè)月未動(dòng)賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶

3.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營主管是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜業(yè)務(wù)的()。

A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員

4.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對(duì)以下哪些違法所得。()

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪

5.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營監(jiān)督檢查的目的是()。

A.促進(jìn)全行運(yùn)營業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.防控運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)事件
D.不斷提高運(yùn)營基礎(chǔ)管理水平

最新試題

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,背書不得附有條件。背書附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型:判斷題

票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。

題型:判斷題

一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況,定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng),確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。

題型:判斷題

運(yùn)營監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。

題型:判斷題

網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。

題型:判斷題