A.對被檢查機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)資料、報表數(shù)據(jù)、存在問題進(jìn)行綜合分析
B.利用各類系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運(yùn)營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，登記運(yùn)營檢查工作底稿
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B.導(dǎo)出
C.復(fù)制
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A.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)
B.突出重點，有效管用
C.嚴(yán)格管理，關(guān)愛員工
D.持續(xù)深化，常抓不懈
A.憑證
B.賬簿
C.報表和清單流水
D.其他運(yùn)營檔案
A.有權(quán)參與被檢查機(jī)構(gòu)及人員的運(yùn)營考核評價
B.有權(quán)反映或越級反映運(yùn)營風(fēng)險管理狀況及隱患
C.有權(quán)對不勝任工作的運(yùn)營人員提出調(diào)整建議
D.有權(quán)對違規(guī)行為提出處理建議
A.高風(fēng)險
B.禁止類
C.中風(fēng)險
D.中低風(fēng)險
最新試題
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。