A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都錯誤
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A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務(wù)類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶；
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴(yán)重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
A.風(fēng)險監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進(jìn)推動
D.支持保障
A.管理人員
B.運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員
A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤
A.以上都正確
B.變更
C.注冊
D.注銷
最新試題
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司承兌。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。