A.營業(yè)機(jī)構(gòu)
B.運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
C.運(yùn)營主管
D.柜員
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A.對(duì)單位和個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個(gè)人拒絕出示的
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)的
D.由他人代理辦理開戶業(yè)務(wù)的
A.賬戶管理
B.重要實(shí)物管理
C.重要業(yè)務(wù)操作
D.現(xiàn)場業(yè)務(wù)管理
A.黨建線
B.紀(jì)檢線
C.運(yùn)營（合規(guī)）線
D.安保線
A.管理人員
B.運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員
A.某銀行網(wǎng)點(diǎn)代理銷售人員不具備相關(guān)從業(yè)資格、代銷產(chǎn)品定期開展跟蹤評(píng)價(jià)不及時(shí)
B.某銀行分理處代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，存在提供虛假投保人電話的情形
C.某銀行個(gè)別員工在未經(jīng)分行審批同意的情況下，向客戶推介銷售某保險(xiǎn)公司的理財(cái)產(chǎn)品
D.某銀行允許保險(xiǎn)公司人員在銀行網(wǎng)點(diǎn)向客戶營銷保險(xiǎn)產(chǎn)品
最新試題
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確保“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。