各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。

除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。

各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。

消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。

中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。

為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。

支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。