多項選擇題（）開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的，應當執(zhí)行此辦法的規(guī)定；中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
A.金融機構
B.非銀行支付機構
C.非金融機構
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1.多項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作的具體范圍由中國人民銀行會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構按照（），包括但不限于網(wǎng)絡支付、網(wǎng)絡借貸、網(wǎng)絡借貸信息中介、股權眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費金融等。
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管政策確定
C.調整并公布
2.多項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術和信息通信技術實現(xiàn)（）及信息中介服務的新型金融業(yè)務模式。
A.資金融通
B.支付
C.投資
D.使用
4.單項選擇題《現(xiàn)場檢查意見告知書》應以（）為依據(jù)，符合反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，內容應包括檢查時間、檢查事項、檢查內容、對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定和對被查單位處理的初步意見。
A.檢查現(xiàn)場
B.檢查過程
C.檢查事實
D.檢查底稿
5.多項選擇題《現(xiàn)場檢查意見告知書》應以檢查事實為依據(jù)，符合反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，內容應包括（）、對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定和（）。
A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內容
D.對被查單位處理的初步意見
最新試題
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
題型：多項選擇題
從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
題型：填空題
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
題型：多項選擇題
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
題型：單項選擇題
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
題型：多項選擇題
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
題型：問答題
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
題型：單項選擇題
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
題型：填空題