A.我*行客戶經(jīng)理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經(jīng)理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險客戶經(jīng)理（非正式員工）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銷卡申請書
B.客戶經(jīng)理身份證復(fù)印件
C.上門送卡人員身份證復(fù)印件
D.單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書
A.“實地走訪”盡職調(diào)查
B.“開立就職證明”盡職調(diào)查
C.無需盡職調(diào)查
D.客戶經(jīng)理出具保證聲明
A.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過半年的存量單位
B.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過一年的存量單位
C.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過兩年的存量單位
D.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過九個月的存量單位
A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實性、合法性和有效性，并對此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點須審核批量開立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性，并核對單位印鑒無誤。
C.網(wǎng)點須對單位授權(quán)經(jīng)辦人及開卡人的證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗身份證件的真實性。
D.網(wǎng)點在完成批量開卡后，無論是否送達客戶，可先將卡號信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
A.Ⅰ、Ⅱ類（一類、二類）賬戶
B.Ⅰ、Ⅲ類（一類、三類）賬戶
C.Ⅱ、Ⅲ類（二類、三類）賬戶
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類（一類、二類、三類）賬戶
最新試題
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認(rèn)