A.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責(zé)人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負責(zé)人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負責(zé)人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負責(zé)人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責(zé)人等居民身份證。
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A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復(fù)進行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個業(yè)務(wù)就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經(jīng)授權(quán)主管確認，無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.需當場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
B.需當場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
C.不需當場辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
D.不需當場辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務(wù)時也無需進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責(zé)人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責(zé)人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負責(zé)人照片貼上照片中。
A.一年
B.6個月
C.3個月
D.1個月
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息