A.客戶
B.卡/折/存單
C.分賬戶
D.金額
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A.無(wú)需處理
B.預(yù)凍結(jié)
C.扣劃
D.凍結(jié)
A.復(fù)制原件
B.抄錄原件
C.帶走原件
D.對(duì)原件照相
A.各支行
B.各分行集中作業(yè)中心
C.各分行營(yíng)業(yè)部
D.深圳分行總行營(yíng)業(yè)部
A.本票專(zhuān)用章
B.業(yè)務(wù)受理章
C.票據(jù)交換章
D.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
A.個(gè)人名章可由運(yùn)營(yíng)人員本人持完成審批的簽報(bào)和身份證或工作證辦理領(lǐng)取簽收手續(xù)。
B.領(lǐng)取時(shí)，印章管理部門(mén)的印章保管人需在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)將相關(guān)印章交接給領(lǐng)取人，并與領(lǐng)取人對(duì)印章實(shí)物進(jìn)行雙人封簽。
C.運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章領(lǐng)取因時(shí)間太晚，領(lǐng)取人先拿回家，次日在網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控下雙人拆封辦理交接。
D.各機(jī)構(gòu)向上級(jí)單位領(lǐng)取運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章時(shí)，特殊情況需委派其他運(yùn)營(yíng)人員領(lǐng)取，需由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理/使用機(jī)構(gòu)室經(jīng)理在EOA簽報(bào)上說(shuō)明委派人員姓名和工作證號(hào)。
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。