單項(xiàng)選擇題以下有關(guān)賬戶開立說法正確的是()。

A.存款人可以在不同法人銀行開立多個基本存款賬戶;
B.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)可以為存款人同時開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)不可以為存款人開立多個一般存款賬戶
D.同一個資金性質(zhì)證明文件,只能對應(yīng)開立一個專用存款賬戶


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1.單項(xiàng)選擇題以下客戶不允許開立單位賬戶的是()。

A.無管理客戶經(jīng)理的自然進(jìn)店客戶
B.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個一般賬戶的客戶
D.法人同時為A單位法人,且A單位已在我*行開立基本賬戶

2.單項(xiàng)選擇題以下可以作為單位授權(quán)開戶經(jīng)辦人的是()

A.我*行客戶經(jīng)理
B.我*行大堂經(jīng)理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機(jī)構(gòu)工作人員

3.單項(xiàng)選擇題存在久懸賬戶的客戶可以辦理的賬戶業(yè)務(wù)是()。

A.開立專用存款賬戶
B.開立一般存款賬戶
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼

4.單項(xiàng)選擇題以下賬戶可以支取現(xiàn)金的是()。

A.某有限公司開立的基本賬戶
B.某民辦企業(yè)開立的驗(yàn)資臨時賬戶
C.某單位客戶因貸款開立的一般賬戶
D.某單位客戶開立的定期存款賬戶

5.單項(xiàng)選擇題以下內(nèi)部賬戶可以透支的是()。

A.A類賬戶,且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
B.D類賬戶,且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
C.B類賬戶,且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶,且科目的余額方向固定為“借”或“貸”

最新試題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型:判斷題