A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結(jié)算賬戶開戶
C.有我*行活期結(jié)算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預(yù)留印鑒變更
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A.止付相關(guān)賬戶
B.對(duì)相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理
A.公司的受益所有人為直接或間接超過(guò)30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個(gè)體工商戶可以不識(shí)別受益所有人
C.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司均收集上級(jí)單位受益所有人。
A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結(jié)記錄
C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項(xiàng)目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部臨時(shí)戶
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書
C.資信證明業(yè)務(wù)委托書
D.境外匯款申請(qǐng)書
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)