A.可由我*行同業(yè)部負(fù)責(zé)人審批后免法人面簽
B.我*行面簽的工作人員必須至少一名為運營人員
C.面簽文件包括為開戶申請書、銀行賬戶管理協(xié)議和印鑒卡
D.如該商業(yè)銀行一個月前已在A網(wǎng)點開過活期結(jié)算賬戶并已面簽,本次開戶可不再面簽
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A.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負(fù)責(zé)人→分行運營管理部負(fù)責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負(fù)責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負(fù)責(zé)人→分行運營管理部負(fù)責(zé)人→總行金融部門負(fù)責(zé)人→總行運營管理部負(fù)責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負(fù)責(zé)人→分行主管公司業(yè)務(wù)行長ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
A.法人/單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.營業(yè)執(zhí)照
C.實際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書
A.止付相關(guān)賬戶
B.將賬戶轉(zhuǎn)久懸處理
C.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)
D.將存款人列入運營關(guān)注名單
A.30
B.60
C.90
D.180
A.基本賬戶
B.建筑公司開立的農(nóng)民工工資專用賬戶
C.一般賬戶
D.異地從事臨時經(jīng)營活動單位開立的臨時賬戶
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)