A.有實體介質(zhì)的Ⅰ類戶（借記卡、一賬通卡、活期結算存折）1
B.無實體介質(zhì)的Ⅰ類戶
C.定期存折戶
D.聯(lián)名結算賬戶和個人支票戶
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A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.內(nèi)控合規(guī)主任
D.營業(yè)部經(jīng)理
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關業(yè)務
B.出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用
C.代理客戶辦理存款賬戶相關業(yè)務
D.其他原因出現(xiàn)風險事件及違規(guī)事項的
E.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的
A.統(tǒng)一管理
B.分級負責
C.賬實相符
D.銷號控制
A.通過ITSM問題管理系統(tǒng)上報問題進行數(shù)據(jù)修改處理
B.通過AB終端530201單位賬戶變更交易處理
C.通過AB終端185300修改保證金分賬戶資料交易處理
D.通過AB終端530212賬戶類別碼修改交易處理
A.網(wǎng)點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“活期”，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按活期利率及實際天數(shù)計付利息后，再由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務進行補提利息處理。
B.網(wǎng)點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“定期保證金”，存期選擇“標準存期”，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按定期利率及實際天數(shù)計付利息后，再由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務進行補提利息處理。
C.網(wǎng)點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“定期保證金”，存期選擇“非標準存期”，手工錄入到期日，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按定期利率及實際天數(shù)計付利息。
D.網(wǎng)點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“定期保證金”，存期選擇“標準存期”，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按活期利率及實際天數(shù)計付利息，由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務進行補提利息處理。
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作