A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類

A.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
B.積極配合我*行開展身份核實或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險隱患。
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險等級發(fā)生變更。
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險等級發(fā)生變更的情況。

A.各級機(jī)構(gòu)因網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，應(yīng)暫停需聯(lián)網(wǎng)核查的所有業(yè)務(wù)。
B.發(fā)生故障的各級機(jī)構(gòu)應(yīng)采取其他適當(dāng)方式驗證相關(guān)個人公民身份信息的真實性并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；同時，應(yīng)對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進(jìn)行登記；故障排除后無需對相關(guān)個人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
C.各級機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示其他有效輔助證件；如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實證件，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，故障排除后及時對相關(guān)個人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。如能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或經(jīng)過進(jìn)一步核實屬虛假證件，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止相關(guān)業(yè)務(wù)，并按有關(guān)規(guī)定終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系或采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。

A.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。
C.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
D.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
E.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。

A.密碼重置、重寫磁條、掛失業(yè)務(wù)、解除掛失；
B.更換預(yù)留印鑒、身份確認(rèn)；
C.以折換卡、以卡換折、同卡號換卡；
D.修改取款方式、個人遺失或更換預(yù)留個人印章或更換簽字人；