A.賬戶明細
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.嚴格執(zhí)行登記制度。凡印章的領(lǐng)取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務印章系統(tǒng)詳細記載。
B.營業(yè)時間，使用運營專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個人名章隨用隨蓋，可隨身攜帶。
C.午休時，運營專用印章和個人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營業(yè)時間運營專用印章必須入庫或保險箱（柜）保管或隨尾箱交押運公司（或協(xié)議寄存單位）保管，個人名章可鎖入抽屜保管。
A.匯票專用章
B.運營業(yè)務專用章
C.對賬專用章
D.電子回單專用章
A.單位定期存款證實書
B.個人存款證明
C.單位開戶申請書
D.詢證函
E.資信證明
A.存折
B.債券收款單證
C.單位存款證明
D.個人存款證明
A.出售重要空白憑證，需審核客戶填寫并加蓋預留印鑒（另有規(guī)定的除外）的空白憑證購買單，同時審核客戶經(jīng)辦人的購證資格
B.已出售的重要空白憑證，由客戶清點后在“空白憑證購買單”上簽收
C.銀行匯票不對客戶出售。
D.屬于客戶簽發(fā)的重要空白憑證，嚴禁由銀行代為簽發(fā)。
最新試題
存在代理關(guān)系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識