A.開(kāi)立賬戶需經(jīng)總行同業(yè)部、運(yùn)營(yíng)部審批
B.存款銀行非一級(jí)法人的，存款人一級(jí)法人需對(duì)存款銀行進(jìn)行逐筆書面授權(quán)
C.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開(kāi)戶面簽制度，由開(kāi)戶行至少兩名工作人員共同親見(jiàn)存款銀行法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）在開(kāi)戶申請(qǐng)書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認(rèn)，并保留視頻文件
D.開(kāi)戶行需通過(guò)大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級(jí)法人進(jìn)行核實(shí)
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A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時(shí)賬戶
A.本次開(kāi)戶資料和B網(wǎng)點(diǎn)留存的開(kāi)戶資料進(jìn)行核對(duì)
B.本次開(kāi)戶預(yù)留印鑒和B網(wǎng)點(diǎn)賬戶預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗(yàn)
C.核對(duì)情況在開(kāi)戶申請(qǐng)書中予以登記
D.請(qǐng)分行運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行開(kāi)戶審批
A.轉(zhuǎn)入單位客戶法人個(gè)人賬戶
B.轉(zhuǎn)入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)入單位客戶原轉(zhuǎn)存賬戶
A.單位法人對(duì)公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單之中
C.通過(guò)查詢相關(guān)網(wǎng)站等，確定客戶注冊(cè)地址實(shí)際不存在的
D.通過(guò)工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時(shí)期內(nèi)頻繁變更法人或注冊(cè)地址
E.無(wú)管戶客戶經(jīng)理
A.人民幣單位定期/通知存款申請(qǐng)表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
C.法定代表人授權(quán)委托書
D.法人身份證原件及復(fù)印件
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限