A.原后置錄入環(huán)節(jié)維護(hù)的開(kāi)戶客戶法定代表人、開(kāi)戶經(jīng)辦人、支付聯(lián)系人等信息前置至網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦開(kāi)戶資料掃描環(huán)節(jié)（業(yè)務(wù)碼：1423）錄入。（原后置錄入環(huán)節(jié)開(kāi)戶經(jīng)辦人字段對(duì)應(yīng)前置后的被授權(quán)代理人字段）
B.當(dāng)當(dāng)新開(kāi)戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理，根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機(jī)構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》（招銀發(fā)[2019]51號(hào)）第八條處理。
C.新增支持使用身份證閱讀器讀取法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）、被授權(quán)開(kāi)戶人員的身份證信息。系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并可通過(guò)人臉識(shí)別功能對(duì)經(jīng)辦人身份進(jìn)行輔助核查。
D.網(wǎng)點(diǎn)環(huán)節(jié)確認(rèn)的被授權(quán)代理人、支付聯(lián)系人信息將自動(dòng)賦值到后置錄入環(huán)節(jié)且不可改。如果后置錄入環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)自動(dòng)賦值情況與實(shí)際業(yè)務(wù)情況不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并結(jié)合實(shí)際情況處理。

A.明確以質(zhì)押為目的的定期類業(yè)務(wù)存入時(shí)，不再打印存款證實(shí)書。
B.對(duì)于無(wú)論是通過(guò)網(wǎng)銀或者柜臺(tái)存入的定期類業(yè)務(wù)（僅限于未打印存款證實(shí)書且借款人與存款人為同一主體的），都可通過(guò)網(wǎng)銀客戶端自助提交存單打印申請(qǐng)，并發(fā)送到CVM系統(tǒng)由指定客戶經(jīng)理審批確認(rèn)；
C.客戶已打印存款證實(shí)書以及存款人以定期存款為他人借款質(zhì)押的，需通過(guò)開(kāi)戶機(jī)構(gòu)同城范圍網(wǎng)點(diǎn)或“運(yùn)營(yíng)集中點(diǎn)”辦理存款證實(shí)書換存單的申請(qǐng)
D.由運(yùn)營(yíng)集中點(diǎn)主動(dòng)查詢出待打印任務(wù)，并進(jìn)行存單打印及入庫(kù)操作。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.董事會(huì)決議
D.銀行交易流水和財(cái)務(wù)報(bào)告
E.合法有效的境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所有權(quán)證明

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.銀行交易流水
D.財(cái)務(wù)報(bào)告

A.新客戶拒絕開(kāi)戶
B.存量客戶按名單預(yù)案采取資產(chǎn)凍結(jié)等措施，當(dāng)日將相關(guān)情況報(bào)總、分行法律合規(guī)部。
C.存量客戶如為聯(lián)合國(guó)恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)分子名單的，業(yè)務(wù)發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告。
D.存量客戶的企業(yè)成員納入反洗錢名單管控
E.主要交易對(duì)手如存在涉敏嫌疑或無(wú)法排除風(fēng)險(xiǎn)的，納入反洗錢名單管控。