首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定什么,并向中國人民銀行報備?
答案:
大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立什么崗位,明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作?
答案:
專門的反洗錢崗位
點擊查看答案
手機看題
問答題
【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知,金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的幾個工作日內(nèi)補正?
答案:
5個工作日
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題