国产三级视频在线,欧美人人影音先锋,成年在线免费观看

單項(xiàng)選擇題狹義的客戶身份識(shí)別，將銀行審查、核實(shí)、確認(rèn)、限制與排除客戶、實(shí)際受益人、實(shí)際控制人真實(shí)身份的時(shí)間限定在什么時(shí)候？（）

A.開立賬戶
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生

1.單項(xiàng)選擇題廣義的客戶身份識(shí)別與狹義的客戶身份識(shí)別的區(qū)別在于（）

A．履行義務(wù)的主體不同。
B．履行義務(wù)的時(shí)間不同。
C．履行義務(wù)的范圍不同。
D．履行義務(wù)的方式不同。

2.單項(xiàng)選擇題我國(guó)法律采取什么樣的客戶身份識(shí)別概念？（）

A.廣義
B.狹義
C.一般
D.特殊

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）

A.自發(fā)行為。
B.社會(huì)義務(wù)。
C.法定義務(wù)。
D.自覺行為。

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)員工開展反洗錢培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)遵循什么原則的要求？（）

A.合規(guī)與技能制度
B.合規(guī)與實(shí)踐制度
C.預(yù)防與實(shí)用制度
D.預(yù)防與監(jiān)控制度

5.單項(xiàng)選擇題按照反洗錢法律規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）

A.指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.要求分支機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度。
C.對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行本規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
D.開展反洗錢合規(guī)檢查。

^{}