單項(xiàng)選擇題中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,不承擔(dān)以下哪項(xiàng)反洗錢職責(zé)?()

A.承擔(dān)著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險在內(nèi)的整個金融行業(yè),指導(dǎo)和部署的反洗錢工作的行政管理職能
C.對新設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控方案進(jìn)行審核
D.反洗錢資金監(jiān)測


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1.單項(xiàng)選擇題對于國際反洗錢監(jiān)管,以下說法中正確的是?()

A.各國監(jiān)管反洗錢成本與效益的平衡,處罰力度趨向溫和
B.國際社會已經(jīng)不滿足于行政性罰款形成的威懾,將直接動用刑罰手段處理嚴(yán)重不合規(guī)主體
C.各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和
D.金融行動特別工作組(FATF)對于反洗錢處罰沒有提出新的建議,國際社會的反洗錢行政處罰力度沒有明顯變化

2.單項(xiàng)選擇題國家確定以哪個機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作?()

A.中國人民銀行 
B.國務(wù)院 
C.公安部 
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

3.單項(xiàng)選擇題我國當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是()

A.組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作,逐步建立健全有中國特色較為完善的反洗錢工作體系
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及規(guī)章的情況。
C.加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效
D.深入做好反洗錢資金監(jiān)測分析工作,有效防范洗錢風(fēng)險

4.單項(xiàng)選擇題對于國家反洗錢行政主管部門來說,其履行反洗錢職責(zé)的基本職責(zé)或者核心職責(zé)是()

A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調(diào)查
C.組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測分析

5.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由哪個部門制定?()

A.全國人大
B.中國人民銀行
C.國務(wù)院有關(guān)部門
D.中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。

題型:單項(xiàng)選擇題

為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時,應(yīng)經(jīng)()的批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項(xiàng)的內(nèi)容()。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴(yán)重的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()

題型:單項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。

題型:單項(xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù),并將有關(guān)情況及時向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告,反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。

題型:單項(xiàng)選擇題

公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》,下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題