最新試題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關(guān)依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。
《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點銀行股份制改革的考核指標有哪些？其具體分別是多少？
如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則？