您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、1
B、2
C、3
D、4
A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
最新試題
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?
《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行有哪8種情形之一的,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得五十萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的,處五十萬元以上二百萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()
試論我國合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是()
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制?
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是()
在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項(xiàng),分別是什么?