廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

不同層次的法律適用“（）”的原則。