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問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中，查閱、復(fù)制的對(duì)象是什么？

答案：

（1）賬戶信息；（2）交易記錄：（3）其他有關(guān)資料。

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【簡(jiǎn)答題】在反洗錢調(diào)查時(shí)，交易記錄指什么？

答案：

交易記錄是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行各種交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。

【簡(jiǎn)答題】在反洗錢調(diào)查時(shí)，賬戶信息指什么？

答案：

賬戶信息是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時(shí)提供的信息。