現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融領域的反洗錢立足于（）。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

不同層次的法律適用“（）”的原則。