履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。