中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責(zé)專項檢查工作。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。