填空題進行現(xiàn)場檢查,應當經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人批準?,F(xiàn)場檢查時,檢查人員不得少于()人,并應當出示合法證件和();否則銀行業(yè)金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。
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4.問答題設立商業(yè)銀行,應當具備哪些條件?
5.多項選擇題合規(guī)管理部門與下列哪些部門應當相分離?()
A、市場拓展部門
B、授信部門
C、財會部門
D、內(nèi)審部門
最新試題
如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則?
題型:問答題
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
題型:問答題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制?
題型:問答題
金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機構(gòu)()。
題型:多項選擇題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()
題型:單項選擇題
銀行的資本有幾種?銀行的資本對銀行風險控制有什么作用?
題型:問答題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為()
題型:單項選擇題
公文行文有哪些基本規(guī)則?
題型:問答題
日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求,郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么?
題型:問答題
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型:問答題