A、3萬元
B、5萬元
C、1萬元
D、2萬元
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A、流通中的現(xiàn)金
B、廣義貨幣供應(yīng)量
C、狹義貨幣供應(yīng)量
D、居民儲蓄存款
A、3個月
B、4個月
C、5個月
D、6個月
A、土地使用證
B、房屋產(chǎn)權(quán)證
C、注冊會計師
D、營業(yè)執(zhí)照
A、1倍以上5倍以下
B、1萬元以上10萬元以下
C、2萬元以上20萬元以下
D、5萬元以上50萬元以下
A、行政性攤派
B、柜臺交易
C、承購包銷
D、招標(biāo)發(fā)行
E、定向募集
最新試題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為()
在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項,分別是什么?
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么?《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準(zhǔn)備計提標(biāo)準(zhǔn)是什么?
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核?
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機(jī)構(gòu)()。
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
試述貸款五級分類的不足之處。
什么是風(fēng)險管理?