多項選擇題按照人民銀行要求,報送反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的主體包括()。

A.縣級支行
B.二級分行
C.省級分行
D.總行


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中國人民銀行反洗錢客戶風險等級根據(jù)涉嫌洗錢風險的大小,可劃分為()。

A.高風險
B.低風險
C.高度關注
D.一般關注

2.多項選擇題中國人民銀行2010年新開發(fā)完成的反洗錢管理系統(tǒng)的功能模塊包括()。

A.反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測與上報模塊
B.反洗錢客戶風險等級評定模塊
C.反洗錢客戶身份識別模塊
D.反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送模塊

3.多項選擇題由人民銀行負責印制的重要空白憑證包括()。

A.華東三省一市銀行匯票
B.本票
C.支票
D.銀行匯票

4.多項選擇題由總行負責印制的重要空白憑證包括()。

A.華東三省一市銀行匯票
B.銀行匯票
C.銀行承兌匯票
D.商業(yè)承兌匯票

5.多項選擇題金融機構辦理業(yè)務過程中,應當及時向反洗錢信息中心報告的有()。

A.單筆交易超過規(guī)定金額 
B.累計交易超過規(guī)定金額 
C.可疑交易 
D.任何交易

最新試題

會計差錯通常產(chǎn)生于會計處理中的()等環(huán)節(jié)。

題型:多項選擇題

根據(jù)新工會會計制度,以下表述正確的項目有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定,下列項目中,一般從工會經(jīng)費中開支的會議支出是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定,一般而言,在以下會計科目中基層工會很少使用的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《工會新舊會計制度有關銜接問題的處理規(guī)定》,在新舊工會會計制度銜接前的準備階段,按計劃在2021年處理完畢。某工會資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤虧800元,報批后進行會計處理涉及的科目是()。

題型:單項選擇題

202×年末,年終決算,某基層工會全年共收到會員繳納的會費60000元。年末結轉前“會費收入”科目余額為60000元,根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定,進行會計處理時應該()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《工會決算報告制度》,決算報表主要反映單位決算結果、財務狀況和()等信息。

題型:單項選擇題

根據(jù)《工會新舊會計制度有關銜接問題的處理規(guī)定》,在新舊銜接中,縣級以上工會應該分析原賬“結余”科目余額,將符合結轉性質的財政資金余額轉入新賬()科目。

題型:單項選擇題

以下不適用新工會會計制度的主體有()。

題型:多項選擇題

202×年3月30日,某市級總工會在對賬中發(fā)現(xiàn),上年市總工會財政資金支持項目開展完畢,形成結余資金20000元。對該資金上繳財政部門,根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定,工會組織在次年注銷額度時應該()。

題型:單項選擇題