銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。