多項選擇題客戶()的情況,由柜員根據交易提示并在向客戶查核后,啟用“6124客戶信息合并申請”交易發(fā)起合并申請。

A.身份證號相同但戶名不同
B.戶名相同證件類型或證件號碼不同
C.系統只有15位身份證號
D.系統只有18位身份證號


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3.多項選擇題需要進行聯網核查的業(yè)務有:()

A.銀行賬戶業(yè)務,包括開立、變更本外幣個人儲蓄賬戶、個人結算賬戶(含銀行卡)、單位銀行賬戶等。
B.支付結算業(yè)務,包括本外幣大額取現、掛失、定期存款提前支取、票據兌付、電子支付業(yè)務等。
C.反洗錢業(yè)務,包括監(jiān)控本外幣大額資金交易、識別可疑資金交易。
D.電子銀行簽約類業(yè)務(包括網上銀行、手機銀行、電話銀行、短信金融、家居銀行,以及其他電子銀行服務系統的簽約)

最新試題

關于協助有權機關扣劃存款時,說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

為個人客戶出具存款證明書,如實證明其在行社的金融資產數量,收費標準為()元/份。

題型:單項選擇題

銷賬類內部賬內掛入金額轉入客戶賬應通過()交易。

題型:單項選擇題

異常業(yè)務包括自開戶之日起()無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等,行社應針對異常賬戶管理要求及操作規(guī)程,加強賬戶實名制管理和轉賬管理。

題型:單項選擇題

營業(yè)機構每季度在查控系統嚴重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機構存量客戶信息,若有情況屬實的,應及時在核心系統將該賬戶做銀行止付處理,并在()月內對其辦理銷戶,對過期未辦理銷戶的,符合條件時轉入久懸賬戶管理。

題型:單項選擇題

在標有“銀聯標識”的自助設備上辦理自助設備跨行取現,收取手續(xù)費為()元/筆。

題型:單項選擇題

關于掛失銀行卡主卡與附屬卡說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

通過下列()交易產生的廢卡,納入91200118科目記賬,按廢卡處理流程,上繳清算中心銷毀。

題型:單項選擇題

持卡人未在到期還款日前歸還最低還款額,除支付透支利息外,還需對最低還款額未還部分,按月支付百分之五滯納金,透支利息按日利率()計收,按月結計復利。

題型:單項選擇題

柜員查看涉案相關賬戶控制交易信息,及時通知涉案賬戶的開戶人持有效身份證件到開戶機構重新核實身份。如未在()內重新核實身份,查控系統自動將該賬戶狀態(tài)改為逾期未核實并做暫停非柜面業(yè)務控制,暫停非柜面業(yè)務后,該賬戶只能在柜面辦理相關業(yè)務。

題型:單項選擇題