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目前信用社可辦理的結(jié)算種類有()。
A、銀行匯票
B、本票
C、支票
D、匯兌
E、委托收款
F、托收承兌
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問答題
【簡答題】洗錢的行為有哪些?
答案:
(1)提供資金帳戶
(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)
(3)通過轉(zhuǎn)帳或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移<...
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名詞解釋
洗錢
答案:
是指犯罪分子通過銀行或其他金融機構(gòu)將非法獲得的贓款通過轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來源和性質(zhì),使其非法...
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