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A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時限要求；
D.保存介質(zhì)；
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財務(wù)
A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動
D.查處洗錢案件
A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請人的身份；
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實；
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。