A.應(yīng)迅速查明原因并寫出書面情況上報(bào)總行備案
B.對丟失匯票專用章的網(wǎng)點(diǎn),總行可暫停其辦理匯票業(yè)務(wù)資格,其匯票業(yè)務(wù)由附近網(wǎng)點(diǎn)代辦
C.待總行批準(zhǔn)并刻制新匯票專用章后,再辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
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A.運(yùn)營專用印章如發(fā)生丟失,應(yīng)迅速查明原因,按印章管理級次,以運(yùn)營重要事項(xiàng)報(bào)告及時(shí)逐級報(bào)至總行
B.丟失印章屬于預(yù)留印鑒的,應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)行辦理協(xié)防及更換印模
C.補(bǔ)制印章的編號應(yīng)按順序編列,不得與丟失的印章號碼相同
D.遺失的印章號碼作廢,不得再用
A.運(yùn)營人員調(diào)離本*網(wǎng)點(diǎn)/部門但仍在我運(yùn)營條線工作的,個(gè)人名章由本人帶至新機(jī)構(gòu)使用
B.調(diào)出、調(diào)入機(jī)構(gòu)主管需分別在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行停用、啟用處理
C.離開我*行或調(diào)離運(yùn)營條線的,營業(yè)部經(jīng)理在柜員在場的情況下,當(dāng)面將個(gè)人名章上姓名筆劃破壞至毀,并在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)中進(jìn)行停用、銷毀操作
D.作廢毀壞的個(gè)人名章需上繳分行
A.保管機(jī)構(gòu)名稱
B.印章名稱及編號
C.封存日期
D.封存人員信息
A.必須當(dāng)面辦理
B.由交接雙方以外的第三人進(jìn)行監(jiān)交
C.不得辦理隔夜交接
D.不得通過第三人辦理移交
A.3個(gè)工作日(不含)
B.3個(gè)工作日(含)
C.6個(gè)月
D.3個(gè)月
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
核對自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限