多項選擇題以下哪種情況，金融機構需要重新識別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡

2.多項選擇題財產(chǎn)代管人代理辦理被人民法院宣告失蹤人員的密碼重置業(yè)務時，提供（）證明材料。

A.能證明與失蹤人員關系的證明文件
B.對財產(chǎn)代管人有爭議的，還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件

3.多項選擇題以下證件為實名證件的有（）。

A.居民身份證
B.戶口薄（居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民）
C.外國護照
D.暫住證

4.多項選擇題軍人保障卡不提供（）功能，不允許開通網(wǎng)上銀行功能。

A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管

5.多項選擇題軍人保障卡單張開戶，需同時提供（）材料。

A.原卡為我行發(fā)行的，需提供原卡掛失申請書回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊開具的補換卡證明
D.申領人有效身份證件復印件